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查看PDF原文公告日期：2020-03-16
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-018苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 28 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3月 16 日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月16 日 9：15—15：00 期间的任意时间；3、现场会议于 2020 年 3 月 16 日 14：00 在苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生以通讯方式出席并主持会议，会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表公司股份 80,534,556股，占公司有表决权股份总数的 35.6271%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表公司股份 52,620,558 股，占公司有表决权股份总数的 23.2784%；通过网络投票的股东共 3 人，代表公司股份27,913,998 股，占公司有表决权股份总数的 12.3487%。因个人工作安排及新冠疫情防控影响，独立董事庄松林、王庆康以及监事倪均强请假，未能出席本次会议。其余无法到会的股东及股东授权委托代表、部分董事、监事通过视频会议方式出席本次会议，见证律师亦通过视频会议方式列席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司及子公司2020年向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意 80,534,556 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 6,641,994 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。本议案获表决通过。2、审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决结果：同意 80,534,556 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 6,641,994 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。3、审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》此议案为关联交易议案，公司与第二大股东、董事虞樟星之兄虞樟良控制的企业发生日常性关联交易，虞樟星持有公司股份数量为 21,272,004 股，回避表决。表决结果：同意 59,262,552 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300331股吧 http://300331.h0.cn
公司名称：苏大维格
股票代码：sz300331
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：江苏
公司全称：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
英文名称：SVG Group Co. ,Ltd
公司简介：苏大维格公司是致力于微纳关键技术、柔性智能制造、柔性光电子材料的创新应用，是国家高新技术企业，国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，主要从事微纳结构产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术研发服务。公司在运用自主研发的微纳光学技术这一...
注册资本：2.6亿
法人代表：陈林森
总 经 理：朱志坚
董 秘：蒋林
公司网址：www.svgoptronics.com
